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企业财务人员一直是骗子眼中的“香饽饽” 冒充企业法人老板 诈骗财务的案例一直屡见不鲜 而对于一个受骗企业来说巨额资金一旦被骗 很可能造成企业资金链断裂 导致企业生产受损 此类诈骗升级了 骗子新的套路来了 ...
真 实 案 例
12月2日上午，我市某公司会计接到一个自称是某银行工作人员的电话，称因银行需对其公司账户进行年检，需要该公司提供一些资料，要求加会计QQ。会计加了该工作人员的QQ后看到其QQ昵称为“某银行X支行小黄”。
随后，会计被拉入一个名为“XXXX有限公司”的QQ群。群里有三位成员，其中一位是该公司法人王总，还有一位是该公司另一位股东李总，而且两位“老总”的头像和名字都与现实中的老板相同。会计进群后，“王总”给会计发消息，询问公司账户年检的事情，并要求会计配合银行做好年检工作。之后，“李总”又在群里发消息，说有个项目已经备好案了，现在有一笔30万的项目款要马上转到指定账户里。会计见“李总”这么着急，当即就在办公室通过网上银行给指定账户汇款了。
转完款后，会计突然想到以前“李总”从来没有在QQ上让自己给单位或者个人转过款，就马上找“李总”核实，李总说没有让会计转款这个事情，会计才确定自己被骗了 ...
诈 骗 手 法 分 析第一步：
骗子A先冒充“银行年审专员”，报出财务所在公司的详细资料，以此获取财务的信任度，随后以“企业账户年审”为由加财务人员QQ，并发送“法人授权委托书”。
第二步：
财务人员被拉入一QQ群，群里有“老板、经理”（骗子B）等人，以此来分散财务的注意力和警惕性，并以“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，取得财务人员信任。
第三步：
骗子B“老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户，财务人员在未加辨别的情况下轻易转账，导致被骗。
警 方 提 醒
1、若接到涉及银行账户年检问题等问题的QQ、电话或短信，不要轻信，应及时与开户行或银行官方客服电话取得联系，进行核实确认。
2、企业应严格执行相关财务管理制度要求，对QQ（群）微信（群）要求的转账汇款，必须经过企业老板当面或电话核实确认。
3、一旦发现被骗，一定要保留好证据，立即报警。
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发表于 2020-12-8 10:44:33
